주주 귀하

 

제 19 기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 365 조와 정관 제 18 조에 의하여 제 19 기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

 

다 음 -

 

일 시 : 2024년 3월 29일(금요일) 오전 9시

장 소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 234, 본사 4층 대회의실

회의목적사항

가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건 :

제 1호 의안 :

  제19기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

 

제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건. (후보자 : 최영준 신규선임)

 

제 3호 의안 : 감사 중임의 건. (후보자 : 오종근 재선임)

 

제 4호 의안 : 이사 보수한도 5억 승인의 건

 

제 5호 의안 : 감사 보수한도 1억 승인의 건

 

4. 경영참고사항 등 비치

상법 제 542조의 4에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 본점 비치하오니 참조 하시기 바랍니다.

 

5. 기타

이번 정기주주총회시 별도의 기념품을 지급하지 않으니 양해 부탁드립니다.

 

2024년 3월 15일

 

더좋은생활 주식회사

대표이사 강 희 원 (직인생략)